Отношения банка с клиентом могут быть расторгнуты, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции.
Такие разъяснения содержатся в «Вестнике Банка России» от 9 июня 2016г. Разъяснения касались частного запроса банка, представители которого интересовались, могут ли они прекратить отношения с клиентом по договорам, в отношении которых сомнительные операции не проводились, но были обнаружены по другим его счетам. Регулятор указал, что если у клиента имело место расторжение договора из-за нарушений антиотмывочного закона (115-ФЗ), банк имеет право полностью отказать ему в услугах.
